বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ব্যাংকগুলোর কাছে পদচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের বিবরণী চেয়েছে।

এক চিঠিতে, অর্থপাচার প্রতিরোধকারী সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর বিস্তারিত তথ্যও চেয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে শেখ হাসিনা এই ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন এবং শেখ রেহানা এর একজন ট্রাস্টি।
ব্যাংকগুলোকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য, যেমন লেনদেনের বিবরণ, হিসাব খোলার ফর্ম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে বিএফআইইউ চিঠিতে জানিয়েছে।